Рейд на подпольные казино в Гуш-Дане и конфискация десятков люксовых машин в Умм-эль-Фахме
Сыщики тель-авивского ЯМАРа при поддержке спецназа ЯСАМ и бойцов МАГАВ накрыли сеть подпольных игорных клубов, работавших в Бат-Яме и Рамат-Гане. Как выяснилось в ходе расследования, за нелегальным бизнесом стояли четверо сообщников, трое из которых приходятся друг другу родственниками. Семейный подряд зарабатывал миллионы, отмывал доходы, а заодно промышлял рэкетом.
Рейд с МАГАВом и ШАБАКом: среди десятков задержанных в Умм-эль-Фахме - адвокат с теневыми миллионами
Мировой суд в Хадере продлил на три дня срок содержания под стражей адвоката Субхи Махамида из Умм-эль-Фахма. Юриста подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около девяти миллионов шекелей и распространении фиктивных счетов-фактур еще на 13 миллионов шекелей. Его задержание стало частью широкомасштабной операции, развернутой в городе и прилегающих районах.
«Двойные контракты» и миллионы мимо кассы: в израильском футболе налоговый скандал
Утро воскресенья ознаменовалось крупнейшей за последнее время совместной операцией правоохранительных и налоговых органов: спецподразделение Лахав 433 перевело в открытую фазу многомесячное расследование в отношении одного из известных клубов Премьер-лиги. В центре уголовного дела - функционировавшая на протяжении четырех сезонов теневая финансовая схема объемом в десятки миллионов шекелей.
«Кипрские файлы»: доверенные люди Абрамовича годами подделывали документы и водили за нос британский суд
Масштабная утечка более 500 000 корпоративных документов, получившая название Cyprus Confidential, обнародовала закулисье финансовой империи Романа Абрамовича. Совместное расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), издания The Guardian, телепрограммы ВВС Panorama и Бюро журналистских расследований (TBIJ) показало: на протяжении более чем десятилетия юристы, финансисты и аудиторы из «большой четверки» систематически оформляли документы задним числом.
«Оборотень» с калькулятором: бывший налоговый инспектор обманул государство на миллион шекелей
Мировой суд в Петах-Тикве вынес приговор по делу 58-летнего Эреза Минса - опытного аудитора, который в прошлом около 10 лет занимал должность старшего инспектора в Налоговом управлении. Вместо того чтобы защищать государственную казну, он использовал свои инсайдерские знания для ее планомерного разграбления.
Липовые заключения на миллионы: прокуратура предъявила обвинение психологу из Тель-Авива
Прокуратура Иерусалимского округа предъявила в Мировом суде Иерусалима обвинительное заключение против 73-летнего жителя Тель-Авива Йосефа Хананеля. Мужчина, числящийся в реестре психологов, но не обладающий статусом специалиста, обвиняется в незаконном проведении 131 психологической диагностики, подделке подписей коллег, крупном мошенничестве и систематическом уклонении от уплаты налогов.
Бывшие крупные чиновники Налогового управления обвиняются в масштабном мошенничестве
Прокуратура по налоговым и экономическим делам представила в Окружном суде Тель-Авива обвинительное заключение, раскрывающее масштабную финансовую аферу с участием экс-чиновников высшего звена. Главными фигурантами дела стали бывший заместитель гендиректора Налогового управления, адвокат и аудитор Шимон Коэн, его коллега по фирме и в прошлом также высокопоставленная сотрудница ведомства Орли Таль, а также скандально известный застройщик и предприниматель Дуди Апель.
Сотни кредиток и фирмы-пустышки: житель Ариэля подозревается в отмывании 60 миллионов шекелей
Сотрудники отдела по борьбе с преступностью (ЯЛАП) Самарии задержали 30-летнего жителя Ариэля, которого подозревают в создании масштабной и изощренной сети для отмывания денег, оборот которой оценивается примерно в 60 миллионов шекелей. Помимо этого, задержанному вменяют налоговые правонарушения и хранение наркотических веществ.
Владелец квартир в Тель-Авиве наделал «делёнок» и годами сдавал их, не платя налоги
Прокуратура по налоговым и экономическим преступлениям предъявила сегодня утром обвинение жителю Тель-Авива, владельцу двух квартир, которые незаконным образом были превращены в 6 “делёнок” и сдавались посуточно.
Мошенница Инбаль Ор признана виновной по всем пунктам
Сегодня утром Мировой суд Тель-Авива признал предпринимательницу в сфере недвижимости Инбаль Ор виновной по всем пунктам предъявленного ей обвинения, включая многочисленные нарушения закона об НДС, налоговые правонарушения, подделку документов и мошенничество при отягчающих обстоятельствах.
Мошенница Инбаль Ор исчезла накануне суда над ней и заявила, что больше не гражданка Израиля
Крупная предпринимательница в сфере недвижимости Инбаль Ор, обвиняемая в серии серьезных финансовых преступлений, не явилась сегодня в суд на оглашение приговора по своему делу. Более того, прибывшие к ней домой полицейские обнаружили, что дом пуст, машины нет, а женщина испарилась.
Арестована группа глав местных советов арабского сектора по крупному делу о коррупции
Крупная операция на севере Израиля: национальное подразделение по расследованию мошенничества в Лахав 433 арестовало группу целого ряда арабских местных советов и высокопоставленных госслужащих, а также других причастных лиц по подозрению во взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег.
Новые законодательные инициативы: налоговая получит доступ ко всем банковским счетам
На обсуждение законодательного комитета Кнессета в ближайшее время будут вынесен закон, позволяющий налоговому управлению получать доступ к любому банковскому счету юридических и физических лиц без соответствующего судебного ордера. А на следующей неделе на заседании финансового комитета Кнессета будет обсуждаться второй закон, обязывающий получать разрешение от налоговой на сделки на сумму свыше 5000 шекелей.
Известный певец 10 лет притворялся безработным, уклоняясь от налогов
Известный израильский певец был арестован по итогам совместного расследования, проведенного силами Налогового управления и «Битуах леуми». Согласно результатам расследования, певец в течение 10 лет числился по документам безработным, в то время как регулярно гастролировал с концертами по всему Израилю.
Брат бывшего президента Израиля подозревается в отмывании денег мафии
Стали известны подробности вчерашнего ареста 21 подозреваемого в мошенничестве, налоговых преступлениях и отмывания доходов, полученных от преступной деятельности. Сегодня к печати было разрешено имя арестованного «родственника высокопоставленного лица», им оказался брат бывшего скандально известного президента Израиля.
Подельникам Элиэзера Берлянда предъявлено обвинение
Окружная прокуратура Иерусалима предъявила обвинительное заключение в рамках «дела об отмывании денег Элиэзера Берлянда» пятерым его сообщникам и подчиненным, которые занимались отмыванием денег знаменитого «рава-чудотворца».
Известный подрядчик из ультраортодоксального сектора подозревается в налоговых махинациях
Известный в ультраортодоксальном секторе строительный подрядчик Хаим Элиэзер Фишер из Бней-Брака, адвокат Фишера, имя которого запрещено к публикации и Йосеф Дов Хаим Штиглиц, деловой партнер Фишера, арестованы по подозрению в налоговых махинациях на сумму в миллионы шекелей.
Известный пластический хирург подозревается в многомиллионных махинациях
Следователи Налогового управления провели обыск в доме известного пластического хирурга из центра страны, который подозревается в уклонении от налогов и сокрытии доходов на сумму несколько десятков миллионов шекелей. Роскошные квартиры и яхта числились на балансе его медицинской фирмы.
Давиду Битану предъявлено обвинение во взяточничестве
После того, как депутат Давид Битан («Ликуд») объявил, что не намерен просить Кнессет сохранить его иммунитет от судебного преследования, налоговая и экономическая прокуратура предъявила ему сегодня обвинение в получении взяток на общую сумму 715 000 шекелей. Также Битан обвиняется в злоупотреблении доверием, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Вымогательства под предлогом охраны: 11 подозреваемых арестованы
Одиннадцать человек были арестованы по подозрению в вымогательстве, мошенничестве, отмыванию денег и уклонению от налогов. Четверо основных подозреваемых — сотрудники компании «Мокед Яффо», охранной компании, которая, согласно материалам дела, не оказывала охранных услуг, а вымогала деньги у строительных компаний.